Leistungen für Geschäftskunden

Wir unterstützen Unternehmen bei der sorgfältigen Überprüfung von Bewerbern und Mitarbeitern, wenn berechtigte Zweifel an Angaben, Zuverlässigkeit oder Integrität bestehen. Durch diskrete, rechtlich zulässige Recherchen helfen wir, Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Personalentscheidungen zu treffen. Dies kann unter anderem die Überprüfung von Angaben zu beruflichem Werdegang, Qualifikationen oder vorherigen Beschäftigungsverhältnissen sowie die Klärung von Auffälligkeiten im Vorfeld oder während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses umfassen.

Bei Verdachtsfällen im Zusammenhang mit Arbeitszeitbetrug erfolgt die sachliche Klärung der zugrunde liegenden Umstände. Beispielsweise können private Erledigungen während der Arbeitszeit, das Vortäuschen von Anwesenheit oder Abweichungen zwischen erfasster und tatsächlicher Arbeitszeit Gegenstand der Prüfung sein. Durch diskrete und rechtlich zulässige Ermittlungen dokumentieren wir tatsächliche Arbeitszeiten und Tätigkeiten als belastbare Entscheidungsgrundlage für interne Maßnahmen, anwaltliche Beratung oder arbeitsrechtliche Schritte.

Unregelmäßigkeiten bei Spesen- und Reisekostenabrechnungen können auf fehlerhafte oder missbräuchliche Angaben hindeuten. Hierzu zählen unter anderem unzutreffende Abrechnungen von Reisekosten, fingierte Dienstreisen, private Aufwendungen als dienstliche Ausgaben oder widersprüchliche Angaben zu Aufenthalten und Tätigkeiten. Durch rechtlich zulässige Ermittlungen werden relevante Abläufe und tatsächliche Umstände nachvollziehbar dokumentiert und als Grundlage für interne Bewertungen, anwaltliche Beratung oder arbeitsrechtliche Entscheidungen aufbereitet.

Unerlaubte Nebentätigkeiten oder Schwarzarbeit können arbeitsvertragliche Pflichten und Wettbewerbsregelungen erheblich beeinträchtigen. Dies kann unter anderem Tätigkeiten für Konkurrenzunternehmen, selbstständige Arbeiten trotz bestehendem Arbeitsverhältnis oder nicht angezeigte Erwerbstätigkeiten während der regulären Arbeitszeit umfassen. Zur Klärung entsprechender Verdachtsmomente werden tatsächliche Tätigkeiten, Umfang und zeitliche Abläufe rechtlich zulässig festgestellt und als nachvollziehbare Grundlage für interne Bewertungen, anwaltliche Beratung oder arbeitsrechtliche Entscheidungen dokumentiert.

Verstöße gegen vertraglich vereinbarte Wettbewerbsverbote oder Wettbewerbsklauseln können erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen haben. Hierzu zählen beispielsweise geschäftliche Aktivitäten für Mitbewerber, die Nutzung von Betriebsinterna zu eigenen oder fremden Zwecken oder der Verstoß gegen nachvertragliche Wettbewerbsvereinbarungen. Zur Klärung entsprechender Sachverhalte werden relevante geschäftliche Aktivitäten und Verbindungen rechtlich zulässig erfasst und strukturiert dokumentiert, um eine belastbare Grundlage für interne Bewertungen, anwaltliche Beratung oder weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen zu schaffen.

Zweifel an der Berechtigung von Krankmeldungen oder an der Einhaltung arbeitsvertraglicher Pflichten während der Arbeitsunfähigkeit können erhebliche Folgen für das Arbeitsverhältnis haben. Beispiele sind körperlich belastende oder entgeltliche Tätigkeiten während einer Krankschreibung, unerlaubte Nebentätigkeiten trotz attestierter Arbeitsunfähigkeit oder widersprüchliches Verhalten zum angegebenen Krankheitsbild. Zur sachlichen Einordnung entsprechender Verdachtsmomente werden tatsächliche Aktivitäten und Umstände im rechtlich zulässigen Rahmen erfasst und als belastbare Grundlage für interne Bewertungen, anwaltliche Beratung oder arbeitsrechtliche Entscheidungen aufbereitet.

Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten können das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachhaltig beeinträchtigen und arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Beispiele hierfür sind unter anderem die Missachtung interner Vorgaben, die Weitergabe vertraulicher Informationen oder sonstige Pflichtverletzungen aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis. Zur sachlichen Klärung entsprechender Sachverhalte werden relevante Verhaltensweisen und Abläufe im rechtlich zulässigen Rahmen erfasst und als Grundlage für interne Bewertungen, anwaltliche Beratung oder arbeitsrechtliche Entscheidungen dokumentiert.

Illoyales Verhalten oder der Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses können erhebliche Auswirkungen auf betriebliche Abläufe und das Arbeitsverhältnis haben. Beispiele sind unter anderem die unbefugte Nutzung von Unternehmensressourcen, die Weitergabe sensibler Informationen, Handlungen zum eigenen Vorteil auf Kosten des Arbeitgebers oder sonstige Verstöße gegen das besondere Vertrauensverhältnis. Zur sachlichen Einordnung entsprechender Verdachtsmomente werden relevante Handlungen und Zusammenhänge im rechtlich zulässigen Rahmen nachvollziehbar erfasst und als Grundlage für interne Bewertungen, anwaltliche Beratung oder arbeitsrechtliche Entscheidungen aufbereitet.

Die unbefugte Weitergabe von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen kann erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen und das Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigen. Beispiele sind unter anderem die Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte, die Nutzung interner Kenntnisse zu eigenen oder fremden geschäftlichen Zwecken oder der unbefugte Zugriff auf sensible Unternehmensdaten. Die Feststellung und Dokumentation der maßgeblichen Umstände dient der objektiven Einordnung des Sachverhalts und unterstützt weitere interne oder rechtliche Bewertungen.

Industriespionage bezeichnet gezielte Handlungen zur unbefugten Erlangung sensibler Unternehmensinformationen und kann erhebliche wirtschaftliche sowie strategische Schäden verursachen. Beispiele hierfür sind das Ausspähen von Produktionsabläufen, die unbefugte Beschaffung von Entwicklungsunterlagen, der Zugriff auf interne IT-Systeme oder die Weitergabe geschützter Informationen an Wettbewerber. Im Rahmen rechtlich zulässiger Maßnahmen werden verdächtige Vorgänge analysiert, Zusammenhänge nachvollzogen und relevante Erkenntnisse systematisch ausgewertet, um eine sachgerechte Beurteilung des Sachverhalts zu ermöglichen.

Diebstahl innerhalb des Betriebes kann zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen und das betriebliche Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigen. Beispiele sind unter anderem die Entwendung von Waren, Arbeitsmitteln oder Firmeneigentum, Manipulationen von Lagerbeständen oder unberechtigte Mitnahme betrieblicher Ressourcen. Zur Aufklärung entsprechender Sachverhalte werden auffällige Abläufe und konkrete Umstände im rechtlich zulässigen Rahmen nachvollzogen und ausgewertet, um eine fundierte Grundlage für weitere betriebliche oder rechtliche Schritte zu schaffen.

Kündigungsschutzverfahren erfordern eine belastbare Tatsachengrundlage, da arbeitsrechtliche Entscheidungen einer besonderen gerichtlichen Prüfung unterliegen. Dies kann beispielsweise verhaltensbedingte Pflichtverletzungen, wiederholte Vertragsverstöße, Arbeitszeitmanipulationen oder andere kündigungsrelevante Umstände betreffen. Zur Vorbereitung entsprechender Verfahren werden relevante Vorgänge und Verhaltensweisen sachlich erfasst und strukturiert aufbereitet, um eine fundierte Beurteilung des Kündigungssachverhalts zu ermöglichen.

Anlage- und Kapitalbetrug zeichnet sich häufig durch komplexe Strukturen und unklare Verantwortlichkeiten aus und erfordert eine sorgfältige Sachverhaltsaufklärung. Beispiele sind irreführende Anlageversprechen, verschleierte Unternehmensstrukturen, zweckwidrige Verwendung investierter Gelder oder Täuschungen über Risiken und Ertragsaussichten. Zur Einordnung entsprechender Verdachtsfälle werden wirtschaftliche Hintergründe, Beteiligungen und tatsächliche Abläufe rechtlich zulässig recherchiert und zusammengeführt, um eine tragfähige Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

Versicherungsbetrug kann sowohl für Versicherungsunternehmen als auch für beteiligte Vertragspartner erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Hierzu zählen unter anderem fingierte Schadensereignisse, unzutreffende Angaben zum Schadenshergang, Mehrfachabrechnungen oder bewusst herbeigeführte Schadensfälle. Zur Prüfung auffälliger Schadensmeldungen werden tatsächliche Geschehensabläufe und begleitende Umstände systematisch analysiert, um den Sachverhalt objektiv bewerten zu können.